language

新聞動(dòng)態(tài)

為您提供行業(yè)內(nèi)外新鮮的資訊，希望能為您帶來(lái)幫助

首頁(yè)

警惕交易騙局：佛山男子設(shè)買(mǎi)賣(mài)鋼材騙局空手套百萬(wàn)貨款

發(fā)布時(shí)間：

2018-02-08

一貨多賣(mài)，把別人買(mǎi)鋼材的貨款騙到自己的賬戶里，然后戴頭盔、蒙著臉到柜員機(jī)上把贓款取走。佛山順德樂(lè)從的無(wú)業(yè)男子阿華(化名)伙同妻子、同村街坊，四次用這種伎倆作案得手上百萬(wàn)。法院審理認(rèn)為，上述3人通過(guò)訂立合同騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，擾亂市場(chǎng)秩序，均已構(gòu)成合同詐騙罪，判處3-10年有期徒刑。偽造企業(yè)公章倒賣(mài)鋼材　　三十而立的阿華長(zhǎng)期無(wú)業(yè)。第一次作案是在2011年初。他以能幫人辦高額度信用卡的借口騙取

警惕交易騙局：佛山男子設(shè)買(mǎi)賣(mài)鋼材騙局空手套百萬(wàn)貨款

偽造企業(yè)公章倒賣(mài)鋼材

　　三十而立的阿華長(zhǎng)期無(wú)業(yè)。第一次作案是在2011年初。他以能幫人辦高額度信用卡的借口騙取了一名姓徐的男子的銀行卡，然后用里面的13萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)了眾立貿(mào)易有限公司購(gòu)的一批鋼材，再低價(jià)兜售。找到買(mǎi)家后，便用徐某的銀行卡收取貨款，然后把錢(qián)從這張銀行卡上轉(zhuǎn)到其他賬戶，戴著頭盔、蒙著面到柜員機(jī)提取現(xiàn)金。

　　此次得手后，阿華開(kāi)始“組隊(duì)”作案。他找到跟自己同村的阿文幫忙，計(jì)劃做更大的“買(mǎi)賣(mài)”。阿華偽造了一個(gè)企業(yè)的公章，制作了一張鋼材轉(zhuǎn)貨單把貨轉(zhuǎn)到姓云的人的名下。然后通過(guò)群發(fā)短信兜售這批所謂的鋼材，還讓自己的妻子盧某某一起配合推銷。之后，盧某某成功將“鋼材”賣(mài)給了樂(lè)從一家貿(mào)易公司，通過(guò)云某的賬戶收取了20多萬(wàn)元的貨款。然后照老辦法轉(zhuǎn)賬、到柜員機(jī)提取現(xiàn)金。

合同詐騙“空手套白狼”

　　此后阿華和妻子、阿文繼續(xù)作案。文妻表示此前并不知道是在幫丈夫詐騙，后來(lái)意識(shí)到了，覺(jué)得不對(duì)，但還是被丈夫說(shuō)動(dòng)配合他作案。一次，阿華在網(wǎng)上得知順德一家鋼鐵貿(mào)易公司在兜售一批鋼材，便偽裝成該公司員工，成功將部分根本與他無(wú)關(guān)的鋼材賣(mài)出，通過(guò)6個(gè)他人賬戶輾轉(zhuǎn)收錢(qián)。

　　去年底，3人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲。截至案發(fā)時(shí)，阿華實(shí)施合同詐騙四次，詐騙財(cái)物149萬(wàn)余元，其中阿文參與合同詐騙兩次，騙得財(cái)物70多萬(wàn)元，文妻參與合同詐騙3次，詐騙112萬(wàn)余元。

全部